公告日期：2025-07-15

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-029
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张
利忠先生主持。

（二）本次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人
员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资子项目的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

（二）审议通过了《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交债券持有人会议审议。

（三）审议通过了《关于提议召开债券持有人会议议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提议召开临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 15 日

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