公告日期：2025-09-10

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-030
横店影视股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大
楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 173

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 561,184,427

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

88.4869
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张义兵先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书马俊华女士出席了会议；公司总经理李剑平先生、财务总监
刘胜波先生、非独立董事候选人吕跃龙先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订<公
司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 560,849,187 99.9402 324,840 0.0578 10,400 0.0020

2、 议案名称：《关于修订、废止公司相关制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 560,904,287 99.9500 269,440 0.0480 10,700 0.0020

2.02、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 560,904,287 99.9500 269,440 0.0480 10,700 0.0020

2.03、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 560,904,287 99.9500 269,440 0.0480 10,700 0.0020

2.04、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 560,847,067 99.9398 323,240 0.0575 14,120 0.0027
2.05、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。