公告日期：2025-08-20

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-022
横店影视股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 8 日以书面、电话、邮件等方式通知全体
董事，并于 2025 年 8 月 19 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议
由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士通讯参会，公司全体监事、高级管理人员及非独立董事候选人吕跃龙先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。审计委员会认为：经审核，公司《2025年半年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司2025年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意变更经营范围，不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，调整董事会人数为 9 名，并根据相关规定对《公司章程》进行系统性修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》

3.01、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.02、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.03、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司总经理工作细则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.06、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.07、……
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