公告日期：2025-08-20

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-024
横店影视股份有限公司

关于制定、修订及废止公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开了第
四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》 包括的全部事项；并于同日召开了第四届监事会第五次会议，逐项审议通过了《关 于修订、废止公司相关制度的议案》包括的全部事项。具体情况如下：

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证 券法》、中国证监会《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 （2025 年 8 月修订）的规定，并结合公司实际情况，公司拟新制定《董事、高 级管理人员离职管理制度》和《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理办法》，并拟对部分治理制度进行系统性修订。同时由于公司不再设监事会或 者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会 议事规则》自《公司章程》修订生效之日起相应废止。

具体制定、修订、废止相关制度情况如下表所示：

变更 是否提交股
序号 制度名称

类型 东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

变更 是否提交股
序号 制度名称

类型 东大会审议

3 监事会议事规则 废止 是

4 独立董事工作制度 修订 是

5 董事会秘书工作细则 修订 否

6 总经理工作细则 修订 否

7 对外担保管理制度 修订 是

8 对外投资管理办法 修订 是

9 关联方资金往来管理制度 修订 是

10 关联交易决策制度 修订 是

11 募集资金管理制度 修订 是

12 内幕信息知情人管理制度 修订 否

13 投资者关系管理制度 修订 否

14 信息披露事务管理制度 修订 否

15 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否

16 内部审计工作制度 修订 否

17 审计委员会工作细则 修订 ……
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