公告日期：2025-08-20

横店影视股份有限公司

董事会秘书工作细则

（经 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第七次会议审议通过）

第 1 章 总则

第一条 为提高董事会高效动作，规范董事会秘书工作，依据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《自律监管 1 号》）、《横店影视股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定本工作细则。

第二条 公司董事会设董事会秘书 1 人。董事会秘书是公司高级管理人员，
依据《公司章程》和本细则赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。

第三条 董事会秘书办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书
工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书负责董事会秘书办公室的工作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。董事会秘书办公室应当配备信息披露所必需的通讯设备、打印设备、传真设备和计算机等办公设备，保证计算机可以连网和对外咨询电话的畅通。

第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书以
公司名义办理信息披露、公司治理等其相关职责范围内的事务。

第 2 章 任职条件

第五条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历，并由从事经济、金融、

(一)具有良好的职业道德和个人品质；

(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

(三)具备履行职责所必需的工作经验；

(四)取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第七条 具有下列情形之一的人士不得担任本公司董事会秘书：

(一)《公司法》第一百七十八条和《公司章程》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的任何一种情形；

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场
禁入措施，期限未满的；

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限尚未届满；

(四)最近 3 年内受到过中国证监会行政处罚；

(五)最近 3 年内受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

(六)《公司章程》或上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情
形。

上述期间以公司董事会、股东会等有权机构审议董事会秘书候选人聘任议案的日期为截止日。

董事会秘书在任职期间出现本条第一款第（一）项、第（二）项情形的，应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务；出现本条第一款（三）项、第（四）项情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。

董事会秘书应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议并投票的,其投票无效。

第八条 董事会秘书原则上应由专职人员担任。如果由董事或高级管理人员
兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书工作。

得兼任董事会秘书。

第 3 章 选聘和解聘程序

第十条 董事会秘书的选聘程序：

(一) 董事会秘书由董事长提名，经董事会讨论聘任或解聘，报上海证券
交易所备案并公告。聘任董事会秘书由董事长签发聘任文件。董事会秘书一般聘期三年，连聘可以连任；

(二) 董事会在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺离
任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。

(三) 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘
书。

第十一条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向上
海证券交易所提交下列资料:

(一)董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合《股票上市规则》规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容:

(二)董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件:

(三)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议:

(四)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交变更后的资料。

第十二条 董事会秘书的解聘程序：

(一)辞职：董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职，辞职应向公司董事会提交书面辞职报告，由董事会讨论通过。

(二)解聘……
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