公告日期：2025-08-20

横店影视股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，提高控股子公司经营运作水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其超过50%的股权或权益，或拥有超过50%的表决权，或者虽然拥有表决权50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的，或者通过协议或其他安排能够实际控制公司的经营和管理。

第三条 控股子公司依法具有独立法人地位，独立承担民事责任。

第四条 公司依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者等股东权利。

第五条 控股子公司可遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，经公司审核同意后实施，以保证本制度的贯彻和执行，控股子公司同时控股下属公司的，可参照本制度的要求逐层建立对其下属公司的管理制度，并接受公司的监督。

第六条 控股子公司下属分公司、办事处等分支机构，比照本制度规定执行。

第七条 公司各职能部门应根据本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。

第二章 规范运作

第八条 控股子公司应当依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立健全法人治理结构和内部管理制度，加强自律性管理。
第九条 控股子公司应依法设立组织机构，原则上控股子公司应设立董事会、监事会，不设监事会的，也可以按照其公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。规模较小或者股东人数较少的控股子公司可根据自身情况不设董事会，设一名董事；可不设监事会，设一名监事；经控股子公司全体股东一致同意，也可以不设监事。

第十条 对于设立股东会、董事会或监事会的控股子公司，应当按照其章程规定召开相应会议，会议通知和议题须在会议召开5日前报公司董事会秘书，由其审核判断所议事项是否属应披露的信息，或是否需经公司董事会或股东会批准。控股子公司作出股东会（股东）、董事会（董事）、监事会（监事）、董事会审计委员会（如有）决议（决定）的，应当在2个工作日内将决议（决定）和相关会议资料向公司董事会秘书办公室报备。

第十一条 控股子公司的担保、抵押、关联交易、资金往来、委托理财、重大融资或投资、信息报告、信息披露、募投项目的实施等应符合公司规范运作要求。

如前述事项涉及公司法定信息披露义务或需提交公司董事会、股东会审议批准的，控股子公司应事前将该等事项报公司董事会秘书办公室，待公司履行相关程序和义务后，控股子公司再行决策和实施。公司有关部门及公司提名获选董事人员有责任和义务帮助、要求和督促各级控股子公司遵守前述各项管理规定。

第十二条 控股子公司经营管理层应当及时、完整、准确地向公司有关部门汇报并提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。

第十三条 控股子公司必须依照公司档案管理规定建立档案管理制度，控股子公司的《公司章程》、会议决议、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要资料必须按照公司规定妥善保管。

第三章 财务管理

第十四条 控股子公司应执行与公司统一的财务管理政策，与公司执行统一的会计制度，公司财务资金管理部负责对控股子公司的会计核算、财务管理实施业务指导，对控股子公司财务会计、资金调配以及关联交易等方面进行监督管理。

第十五条 公司对控股子公司财务业务进行垂直管理，对控股子公司的会计机构负责人、主办会计实行委派制。

第十六条 控股子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时向公司报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的会计师事务所的审计。

第十七条 公司可以随时查阅和审计控股子公司会计账目，查阅时，控股子公司须配合。

第十八条 控股子公司应按照公司财务管理制度等相关规定，做好财务管理基础工作，加强成本、费用、资金等管理。

第十九条 控股子公司日常会计核算和财务管理中采用的会计政策及……
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