公告日期：2025-07-31

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-026
新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

1.全文统一将“股东大会”表述改为“股东会”；

2.根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司不再设置监事会，删除“监事”、“监事会”相关描述，相关条款进行修订；

3.除前述两类修订外，其他主要修订内容如下：

序号 原文 修订后

1 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，...... 债权人的合法权益，......

第八条 总经理为公司法定代表 第八条 总经理为公司法定代表人。
人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代
2

表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

新增条款。（以下条款序号相应调 第九条 法定代表人以公司名义从
整） 事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
3 权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
4 份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对公
担责任，公司以其全部资产对公司的债 司的债务承担责任。

务承担责任。

第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管
5 理人员是指公司的副总经理、财务总监、 理人员是指公司的总经理、副总经理、财
董事会秘书。 务总监、董事会秘书。

第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
一股份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。

6 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行
行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；认购人所认购的股
个人所认购的股份，每股应当支付相同 份，每股支付相同价额。

价额。

第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以人
7

民币标明面值。 民币标明面值。

第二十条 公司股份总数为 47,040 第二十一条 公司已发行的股份数
8 万股，均为普通股……
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