公告日期：2025-08-21

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-058

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于召开“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示

● 根据《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《江苏华辰变压器股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人
民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 46,000.00 万元，期限 6 年。经上海证
券交易所自律监管决定书〔2025〕155 号文同意，公司本次发行的 46,000.00 万元可转
换公司债券于 2025 年 7 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华辰转债”，
债券代码“113695”。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
吸收合并全资子公司的议案》《关于召开“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议的
通知议案》，拟定于 2025 年 9 月 5 日召开“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议，
现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 9:00

（三）会议地点：江苏华辰变压器股份有限公司三楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）债权登记日：2025 年 8 月 29 日

（六）出席对象：

1、截止 2025 年 8 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的“华辰转债”（转债代码：113695）的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》和《江苏华辰变压器股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 8 月 30（星期六）日上午 9:00-11:30，下午 14:00-18:00
前以直接送达、邮寄或电子邮箱形式送达公司。

（二）登记地点：江苏华辰变压器股份有限公司证券部办公室（邮编：221100）
（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户号或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（参见附件 1）、持有本次可转换公司债券相关的证券账户号或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为自然人本人的，持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户号；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委……
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