公告日期：2025-06-18

江苏华辰变压器股份有限公司

章 程

二○二五年六月

目 录

第一章 总则...... - 2 -

第二章 经营宗旨和范围......- 3 -

第三章 股份...... - 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东......- 7 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 10 -

第三节 股东会的一般规定......- 11 -

第四节 股东会的召集......- 13 -

第五节 股东会的提案与通知......- 14 -

第六节 股东会的召开......- 16 -

第七节 股东会的表决和决议......- 18 -

第五章 董事会......- 23 -

第一节 董事......- 23 -

第二节 独立董事......- 26 -

第三节 董事会......- 29 -

第四节 董事会秘书......- 32 -

第五节 董事会专门委员会...... - 35 -

第六章 高级管理人员......- 37 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 38 -

第一节 财务会计制度......- 38 -

第二节 内部审计......- 40 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 40 -

第八章 通知...... - 41 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 41 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 41 -

第二节 解散和清算......- 43 -

第十章 修改章程......- 45 -
第十一章 附则......- 45 -

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是在江苏华辰变压器有限公司的基础上，以发起设立的方式依法整体变更为股份有限公司。公司在徐州市行政审批局注册登记，取得营业执照，营业执照号9132031266639531XY。

第三条 公司于 2022 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，于 2022 年 5
月 12 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市（以下简称“上市”）。

第四条 公司注册名称：江苏华辰变压器股份有限公司

英文名称：Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd.

第五条 公司住所：铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东。

第六条 公司的注册资本为人民币 16,443.50 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长（为代表公司执行公司事务的董事）为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第……
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