公告日期：2025-06-18

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-038

江苏华辰变压器股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日

至2025 年 7 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司内部管理制度的议案 √

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

2.08 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 √

2.09 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 6 月 17 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届
监事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站另行刊登《2025 年第二次临时股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。