公告日期：2025-08-08

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-026
新经典文化股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于
2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应到监事
3 名，实到 3 名，由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

监事会认为：公司编制和审议《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、全面、完整，客观地反映出公司本报告期内的财务状况。截止本报告审议日，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》

为符合最新监管需求，不断完善公司治理结构，公司拟取消监事会及相关议事规则，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的相应职责。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》及中国证监会于 2025 年最新发布的《上市公司章程指引》修订《公司章程》，全文已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据上海证券交易所《股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及公司修订后的《章程》，
结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度，并新增部分管理制度，共计 25项。上述制度全文均已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案中 9 项制度尚需提交股东大会审议。具体内容详见《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会
2025 年 8 月 8 日

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