公告日期：2025-08-08

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-027
新经典文化股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5月修订）》等规定，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 7 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：
一、取消监事会的情况

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。
二、《公司章程》修订情况

本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、新增控股股东和实际控制人一节、新增董事会专门委员会一节、监事会职责由董事会审计委员会履行、“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、制定并修订部分治理制度的情况

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 具体情况 是否提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《累积投票制实施细则》 修订 是

5 《对外投资管理办法》 修订 是

6 《对外担保管理办法》 修订 是

7 《关联交易管理办法》 修订 是

8 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是

9 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是

10 《董事会专门委员会工作制度》 修订 否

11 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

12 《总经理工作细则》 修订 否

13 《董事会秘书管理办法》 修订 否

14 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司 修订 否

股票管理制度》

15 《董事和高级管理人员离职管理制度》 新增 否

16 《内部审计制度》 修订 否

17 《内部控制管理制度》 新增 否

18 《募集资金管理办法》 修订 ……
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