公告日期：2025-07-15

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-053

南华期货股份有限公司关于

董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开 2025
年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生公司第五届董事会董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等议案。现将相关情况公告如下：

二、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会共由九名董事组成，其中独立董事三名，相关人员如下：
董事长：罗旭峰先生

非独立董事：罗旭峰先生、吕跃龙先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、孙颖婷女士

独立董事：徐林先生、刘玉龙先生、李晶女士

三、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设五个专门委员会，其组成人员如下：

（1）审计委员会（3 人）：独立董事李晶女士、董事徐文财先生、独立董事刘玉龙先生，其中独立董事李晶女士为召集人。

（2）战略委员会（3 人）：董事罗旭峰先生、董事徐文财先生、董事胡天高先生，其中董事罗旭峰先生为召集人。

（3）提名委员会（3 人）：独立董事徐林先生、董事吕跃龙先生、独立董事李晶女士，其中独立董事徐林先生为召集人。

（4）薪酬与考核委员会（3 人）：独立董事刘玉龙先生、董事罗旭峰先生、
独立董事徐林先生，其中独立董事刘玉龙先生为召集人。

（5）风险管理委员会（3 人）：董事罗旭峰先生、董事厉宝平先生、董事孙颖婷女士，其中董事罗旭峰先生为召集人。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：贾晓龙先生

副总经理：顾松先生、陈冬华先生、王正浩先生、钟益强先生

首席风险官：李建萍女士

财务总监：李莉女士

董事会秘书：钟益强先生

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：浙江省杭州市上城区横店大厦 12 层

邮政编码：310000

联系电话：0571-87833551

传真：0571-88385371

电子邮箱：nanhua-ir@nawaa.com

五、换届离任情况

公司第四届董事会独立董事张红英女士、陈蓉女士因任期届满，在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。

同时，公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，厉国平先生、金龙华先生、夏海波先生不再担任公司监事职务，夏海波先生离任后仍在公司任职。

公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附：第五届董事会董事、高级管理人员简历：

罗旭峰先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，博士，正高级经济师。曾任浙
江省超高压输变电工程建设公司团委书记，浙江金马期货经纪有限公司常务副总经理等职务；现任南华期货股份有限公司董事长。

吕跃龙先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，大专。曾任江山市委书记、衢
州市副市长，现任横店集团控股有限公司董事、党委书记、副总裁，兼任南华期货股份有限公司董事。

徐文财先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，博士，副教授，注册会计师，
正高级经济师。曾任浙江大学工商管理系副主任；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事，杭州海康机器人股份有限公司独立董事。

胡天高先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。
曾任东阳中国银行副行长；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事、浙商银行董事。

厉宝平先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，硕士，正高级经济师……
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