公告日期：2025-07-04

南华期货股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 7 月 14 日·杭州

目录

一、2025 年第二次临时股东大会参会须知......3
二、2025 年第二次临时股东大会会议议程......5三、议案
议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ......6
议案 2：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......57
议案 3：关于修订《募集资金管理办法》的议案 ......58
议案 4：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ......59
议案 5：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ......60
议案 6：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ......61
议案 7：关于制定《融资与对外担保管理制度》的议案 ......62 议案 8：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相
关议事规则（草案）的议案......67 议案 9：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《独立董事工作制度（草

案）》的议案......69 议案 10：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《关联交易管理制度（草
案）》的议案......71
议案 11：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ......73
议案 12：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ......76

南华期货股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南华期货股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京金诚同达律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由股东代表、监事代表和见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

南华期货股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议开始时间：2025 年 7 月 14 日 14：30

二、现场会议地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室
三、会议召集人：南华期货股份有限公司董事会
四、会议主持人：董事长罗旭峰先生
五、现场会议议程：

股东等参会人员入场、签到

介绍到会人员，宣布大会开始

推举计票人、监票人、发放表决票

审议各项议案（含股东发言、提问环节）

填写现场表决票并开始投票

休会、汇总现场及网络投票结果

（最终投票结果以公司公告为准）

议案 1：

南华期货股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相
关议事规则的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7
月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相……
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