公告日期：2025-06-28

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-042
南华期货股份有限公司关于取消监事会
并修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南华期货股份有限公司于2025年6月27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<融资与对外担保管理制度>的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并依据上述相关法律法规的规定修订《公司章程》，具体修改内容如下：

修订前 修订后

全文：股东大会 全文：股东会

第一条 为维护南华期货股份有限公司（以 第一条 为维护南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人和公司客 下简称“公司”）、股东、职工、债权人和户的合法权益，规范公司的组织和行为，根 公司客户的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国下简称“《证券法》”）及其他有关法律、 证券法》（以下简称“《证券法》”）及其法规和规范性文件的规定，制订本章程。 他有关法律、法规和规范性文件的规定，制

定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。在
新任法定代表人产生之前，原法定代表人仍
应履行职责。

原章程无 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，公司 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承的股东以其认购的股份为限对公司承担责 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成……
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