公告日期：2025-08-29

目 录

第一章 公司基本内控制度...... 8

第一节 总 则......8

第二节 内部环境......10

第三节 风险评估......12

第四节 控制活动......14

第五节 信息与沟通......16

第六节 内部监督......16

第七节 附 则......19
第二章 组织架构内控制度...... 21

第一节 总 则......21

第二节 组织架构的设计......21

第三节 组织架构的运行......23

第四节 组织架构的信息披露......24
第三章 发展战略内控制度...... 26

第一节 总 则......26

第二节 发展战略的制定......26

第三节 发展战略的实施......28

第四节 发展战略的评估与调整......28

第五节 发展战略的信息披露......29
第四章 公司文化内控制度...... 30

第一节 总 则......30

第二节 公司文化的培育......30

第三节 公司文化的评估......31
第五章 社会责任内控制度...... 32

第一节 总 则......32

第二节 安全生产......32

第三节 产品质量......33

第四节 环境保护与资源节约......34

第五节 促进就业与员工权益保护......34

第六节 社会责任的信息披露......35
第六章 人力资源政策内控制度...... 36

第一节 总 则......36

第二节 岗位职责与人力资源需求计划......36

第三节 招聘、培训与离职......37

第四节 人力资源考核政策......40

第五节 薪酬及激励政策......41
第七章 货币资金内控制度...... 42

第一节 总 则......42

第二节 职责分工与授权批准......42

第三节 现金和银行存款的控制......44

第四节 票据及有关印章的管理......46
第八章 采购与付款内控制度...... 48

第一节 总 则......48

第二节 职责分工与授权批准......48

第三节 请购与审批控制......49

第四节 采购与验收控制......50

第五节 付款控制......51

第九章 存货内控制度...... 53

第一节 总 则......53

第二节 岗位分工及授权批准......54

第三节 采购、制造、验收与保管控制......55

第四节 领用与发出控制......58

第五节 盘点与处置控制......58
第十章 固定资产内控制度...... 60

第一节 总 则......60

第二节 岗位分工与授权批准......60

第三节 取得与验收控制......62

第四节 使用与维护控制......63

第五节 处置与转移控制......66
第十一章 无形资产内控制度...... 68

第一节 总 则......68

第二节 职责分工与授权批准......69

第三节 取得与验收控制......70

第四节 使用与保全控制......72

第五节 处置与转移控制......73
第十二章 销售与收款内控制度...... 75

第一节 总 则......75

第二节 职责分工与授权批准......76

第三节 销售与发货控制......77

第四节 收款控制......79
第十三章 成本费用内控制度...... 81

第一节 总 则......81

第二节 岗位分工及授权批准......82

第三节 成本费用预测、决策与预算控制......82

第四节 成本费用执行控制......83

第五节 成本费用核算......84

第六节 成本费用分析与考核......85
第十四章 研发内控制度...... 87

第一节 总 则......87

第二节 研究与开发......87

第三节 评估与披露......88
第十五章 工程项目内控制度...... 89

第一节 总 则......89

第二节 职责分工与授权批准......89

第三节 项目决策控制......91

第四节 概预算控制......91

第五节 价款支付控制.……
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