公告日期：2025-09-05

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-055

宁波精达成形装备股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司 5
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 260,850,582

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.9221

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本会议由公司董事会召集，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋良波出席会议；副总经理柯尊芒、副总经理王石麟、副总经理
蔡磊明列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 260,703,771 99.9437 75,334 0.0288 71,477 0.0275

2、 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 260,600,871 99.9042 180,677 0.0692 69,034 0.0266

3、 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 260,542,248 99.8817 180,000 0.0690 128,334 0.0493

4、 议案名称：《信息披露制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 260,649,671 99.9229 73,577 0.0282 127,334 0.0489

5、 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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