公告日期：2025-08-26

宁波精达成形装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

浙江宁波

二零二五年九月

目录

2025 年第一次临时股东会议程 ...... 1
2025 年第一次临时股东会须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东会议案 ...... 5
议案一：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......5
议案二：股东会议事规则 ...... 6
议案三:董事会议事规则 ...... 7
议案四：信息披露制度 ...... 8
议案五：关联交易管理制度 ......9
议案六：募集资金管理制度 ......10
议案七：控股股东及实际控制人行为规范 ......11
议案八：累积投票制度实施细则 ......12
议案九：董事和高级管理人员薪酬管理制度 ......13
议案十：重大事项内部报告制度 ......14

宁波精达成形装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 4 日上午 9:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号办公大楼五楼会议
室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张旦先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；

股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、
身份证复印件等）并领取《表决票》

2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

二、会议议案

1、宣读议案 1《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2、宣读议案 2《股东会议事规则》

3、宣读议案 3《董事会议事规则》

4、宣读议案 4《信息披露制度》

5、宣读议案 5《关联交易管理制度》

6、宣读议案 6《募集资金管理制度》
7、宣读议案 7《控股股东及实际控制人行为规范》
8、宣读议案 8《累积投票制度实施细则》
9、宣读议案 9《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
10、宣读议案 10《重大事项内部报告制度》
三、审议、表决
1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2、大会对上述议案进行审议并投票表决 （现场股东对议案进行投票表决） 3、统计现场投票表决结果
四、宣布现场会议结果
1、主持人宣布现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
1、现场会议休会
2、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
1、主持人宣布本次股东会总体表决情况
2、律师宣读本次股东会的法律意见书
3、签署股东会决议和会议记录
4、主持人宣布股东会结束

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
二零二五年九月

2025 年第一次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和……
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