公告日期：2025-08-19

宁波精达成形装备股份有限公司

章程修订对照表

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》(2023 修订)、《上市公司章程指引(2025 修订)》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》
等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况，现对《公司章程》进行了系统性的梳理和修订。具体修订情况如下（注：下文黑色部分为修订内容）：

修订后章程（结合新公司法、上市公司

修订前章程

章程指引（2025）等相关法律及规定）

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事和董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第六章 总经理及其他高级管理人 第二节 董事会

员 第三节 独立董事

第七章 监事会 第四节 董事专业委员会

第一节 监事 第六章 高级管理人员

第二节 监事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审
第八章 财务会计制度、利润分配和 计

审计 第一节 财务会计制度

第一节 财务会计制度 第二节 内部审计

第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任

第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告

第九章 通知和公告 第一节 通知

第一节 通知 第二节 公告

第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解
第十章 合并、分立、增资、减资、 散和清算

解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资

第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算

第十章 修改章程

第二节 解散和清算 第十一章 附则

第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护宁波精达成形装备股 第一条 为维护宁波精达成形装备股份份有限公司（以下简称“公司”或 有限公司（以下简称“公司”或“本公“本公司”）、股东和债权人的合法 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
权益，规范公司的组织和行为，根据 规范公司的组织和行为，根据《中华人《中华人民共和国公司法》（以下简 民共和国公司法》（以下简称“《公司称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以国证券法》（以下简称“《证券 下简称“《证券法》”）、《上市公司章法》”）、《上市公司章程指引》、《上 程指引》、《上海证券交易所股票上市规海证券交易所股票上市规则》和其他 则》和其他有关……
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