公告日期：2025-08-20

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-037
山东先达农化股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
（以下简称“本次董事会会议”）于 2025 年 8 月 9 日以邮件和电话方式向全体董
事发出会议通知。本次董事会会议于 2025 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式
召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 142,261.73 万元、实现归属于上市公司
股东的净利润 13,603.97 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,077.55 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日

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