公告日期：2025-08-27

上海剑桥科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会文件
二○二五年九月三日

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2025 年第二次临时股东会须知...... 2
2025 年第二次临时股东会议程...... 3关于调整 2025 年半年度现金分红预案并制定 2025 年半年度现金分红方案的议
案...... 4关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草
案）的议案...... 7

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2025 年第二次临时股东会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次股东会须知如下：

一、股东会设秘书处，具体负责股东会召开等有关事宜。

二、股东会在召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》（沪重组办〔2002〕001 号）有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东会股东的权益，本次股东会不发放任何形式的礼品。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东会的正常秩序。

五、股东会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在股东会上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送秘书处登记，并按所登记的编号依次进行发言。

六、股东发言由主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，发言内容应围绕股东会议案阐述观点或建议，避免与本次股东会审议内容无关的问题，每位股东可发言不超过 2 次，每次发言的时间以 5 分钟为限，本次股东会发言和提问的股东人数合计不超过 10 人次。
七、股东会须表决通过的议案均采取记名方式投票表决。

八、本次股东会共审议 2 项议案，投票表决时由律师和 2 名股东代表共同参
加计票、监票，并由计票人代表当场公布表决结果。

九、本次股东会由德恒上海律师事务所指派律师见证。

十、在股东会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。

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二○二五年九月三日

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2025 年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 3 日（周三）14:30

现场会议地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功能厅
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议议程：

一、审议关于调整 2025 年半年度现金分红预案并制定 2025 年半年度现金
分红方案的议案

二、逐项审议关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

三、股东代表发言及解答问题

四、股东会进行现场投票

五、宣读股东会投票统计结果

六、见证律师宣读法律意见书

2025年第二次 上海剑桥科技股份有限公司

临 时 股 东 会

文 件 之 一 关于调整 2025 年半年度现金分红预案并制定
2025 年半年度现金分红方案的议案

一、利润分配方案内容

（一）调整背景与原因

为维护股东合法权益，公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十一
次会议审议通过《2025 年半年度现金分红预案》，并经 2025 年 4 月 28 日召开的
2024 年年度股东大会审议批准。原预案明确“本次中期分红以 2025 年 1-6 月归
属于上市公司股东的净利润为基数，按不低于 10%的比例进行现金分红，且分红总额不超过人民币 1,000 万元”，股东大会已授权……
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