公告日期：2025-08-19

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2025-049
上海剑桥科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东会

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功
能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日

至2025 年 9 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整 2025 年半年度现金分红预案并制定 2025 年半 √

年度现金分红方案的议案

2.00 关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程（草 √

案）》及相关议事规则（草案）的议案

2.01 上海剑桥科技股份有限公司章程（草案）（H 股发行并 √

上市后适用）

2.02 上海剑桥科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（H √

股发行并上市后适用）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月18日召开的第五届董事会第十六次会议审
议通过。相关决议公告于 2025 年 8 月 19 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上。

召集人将于召开股东会 5 日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露本次股东会会议资料。

2、特别决议议案：2.01

3、对中小投资者单独计票的议案：1

三、股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位 A 股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如……
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