公告日期：2025-09-09

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-035

江阴江化微电子材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,855,784

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.7117

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
审议结果：通过

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 160,274,710 99.6388 391,767 0.2435 189,307 0.1177

2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 160,299,417 99.6541 375,767 0.2336 180,600 0.1123

2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 160,299,617 99.6541 373,067 0.2319 183,100 0.1138

2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 160,299,517 99.6542 373,167 0.2320 183,100 0.1138
2.04 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 160,301,117 99.6552 371,567 0.2310 183,100 0.1138

2.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 160,301,217 99.6552 371,46……
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