公告日期：2025-08-23

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-027
江阴江化微电子材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“江化微”或“公司”）于 2025年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

本公司对监事会及全体监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修改。

本次对《公司章程》的修订中，将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”“监事”等相关表述，以及对其他无实质
影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》简称“《证券法》”）和其他法律法规等有 （以下简称“《证券法》”）和其他法律法规
关规定，制订公司章程。 等有关规定，制订公司章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原江阴市江化微电 关法律法规的规定，由原江阴市江化微电子材料有限公司整体变更发起设立的股 子材料有限公司整体变更发起设立的股份份有限公司；公司在无锡市行政审批局注 有限公司；公司在无锡市数据局注册登记，册登记，并取得营业执照，统一社会信用 并取得营业执照，统一社会信用代码为
代码为“913202007311548046”。 “913202007311548046”。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为代表公司执行事务
的董事，是公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

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