公告日期：2025-08-23

股票代码：603078 股票简称：江化微

江阴江化微电子材料股份有限公司
（江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号）

江阴江化微电子材料股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年八月

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“江化微”或“公司”）是在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过以简易程序向特定对象发行A股股票方式募集资金。公司就本次发行募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元（含30,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目 28,882.79 28,882.79

2 补充流动资金 1,117.21 1,117.21

合计 30,000.00 30,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。本次募集资金到位后，若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次发行募集资金投资项目的具体情况

（一）年产 3.7 万吨超高纯湿电子化学品项目

1、项目基本情况

本项目拟由公司控股子公司江化微（镇江）电子材料有限公司实施，实施地址位于江苏省镇江市镇江新区绿色化工新材料产业园区内。项目总投资额28,882.79万元，拟投入募集资金28,882.79万元。本项目建成达产后，将形成氨水、盐酸、硝酸等半导体领域用湿电子化学品产能3.7万吨/年。

2、项目投资概算

本项目投资总额为28,882.79万元，具体构成如下表所示：

单位：万元

序号 项目 投资额（万元） 比例

1 建筑工程费 1,192.00 4.13%

2 设备购置费 19,729.00 68.31%

3 安装工程费 3,988.00 13.81%

4 工程建设其他费用 1,302.00 4.51%

5 铺底流动资金 2,671.79 9.25%

合计 28,882.79 100.00%

3、项目建设期

本项目建设期为16个月。

4、项目备案及环评情况

本项目备案与环评手续尚在办理过程中。公司将按照国家相关法律、法规要求及时、合规办理。

5、……
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