公告日期：2025-08-23

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-024
江阴江化微电子材料股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于
2025 年 8 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，其中：郭海凤女士、徐杨女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

（二）审议并通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

（三）审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（四）审议并通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求，并对公司实际情况进行逐项自查论证后，认为公司符合现行相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

（五）审议并通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

2、发行方式和发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

3、发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会
规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII），以及符合中国证监会规定的其他法人、
自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

4、定价基准日、定价方式和发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若国家法律、法规或其他规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定……
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