公告日期：2025-08-23

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-023
江阴江化微电子材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于
2025 年 8 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先生、董事徐啸飞先生、独立董事董毅女士、独立董事承军先生、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（二）审议并通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》；

董事会拟定的公司 2025 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

（三）审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。相关议案逐项表决结果如下：

1、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

4、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

5、关于修订《董事会薪酬委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

6、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

7、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

8、关于修订《独立董事制度》的议案；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

10、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

12、关于修订《突发事件处理制度》的议案；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

13、关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案……
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