公告日期：2025-07-17

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-040

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
16 日召开公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过 了公司取消监事会并修订公司章程的议案，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的原因及依据

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一
步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》
《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况， 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《信息披 露管理制度》等制度中的相关条款作相应修订。

二、《公司章程》修订前后对照表

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护宁波乐惠国际工程装备 第一条 为维护宁波乐惠国际工程装备
股份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规 公司”）、股东、职工和债权人的合法权
1 范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中
共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。 制定本章程。

2 第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的总经理由公司
董事会任免或更换。

担任法定代表人的总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
3 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
……
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