公告日期：2025-07-17

国金证券股份有限公司

关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内部投资
结构的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，对部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505 号）核准，公司非公开发
行 11,715,246 股。2021 年 2 月 24 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字
[2021]第 00831 号），经审验，截至 2021 年 2 月 23 日，乐惠国际募集资金总额
为人民币 417,999,977.28 元，减除发行费用人民币 13,809,194.11 元后，实际募集资金净额为人民币 404,190,783.17 元。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

本次变更前，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用计划及使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

募集资金承诺投 调整后投资 截至 2025 年 6 月 投入进度
项目名称 资金额 金额 30 日募集资金累 （%）
计投入金额

当日鲜精酿（啤酒工 961.87 961.87 961.87 100.00%
坊）项目

募集资金承诺投 调整后投资 截至 2025 年 6 月 投入进度
项目名称 资金额 金额 30 日募集资金累 （%）
计投入金额

鲜啤酒售卖机运营项 350.00 350.00 350.00 100.00%
目

鲜啤三十公里长沙万 8,000.00 8,000.00 8,020.20 100.00%
吨城市工厂项目注1

鲜啤 30 公里武汉城 16,313.56 16,313.56 12,587.86 77.16%
市工厂项目

昆明鲜啤三十公里城 10,445.53 10,445.53 1,813.60 17.36%
市酒厂项目

长春鲜啤三十公里城 5,004.47 5,004.47 7.60 0.15%
市酒厂项目

合计 41,075.43 注 2 41,075.43 23,741.13 57.80%

注 1：“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”承诺募集资金投资 8,000 万元，累计投入募集资金 8,020.20 万元（其中 20.20 万元为募集资金利息收入），募集资金已按照计划使用完毕，该项目已投产运营。该项目的募集资金专户已经注销。

注 2：实际募集资金净额为 40,419.08 万元，募集资金投资总额 41,075.43 万元高于实际募集
资金净额 656.35 万元，系包含募集资金专户产生的利息和理财收益。
二、本次调整募投项目概述

本次拟调整“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”的实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构。具体方案如下：

调整内容 调整前 调整后

吉林……
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