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发表于 2025-08-18 15:52:34 股吧网页版
热威股份:关于2025年度日常关联交易预计的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-19


证券代码:603075 证券简称:热威股份 公告编号:2025-038
杭州热威电热科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本议案无需提交杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常的生产经营需要,均按照公平、合理、公允的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025 年 8 月 18 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第二十一次会议,审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,关联独立董事胡春荣回避表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过,其中关联独立董事胡春荣回避表决,独立董事专门会议审议意见:公司预计 2025 年度发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要,关联交易的决策程序合法、有效,其定价原则和结算依据公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类 关联人 2024年预 2024年实际 预计金额与实际发生
别 计金额 发生金额 金额差异较大的原因

向关联人购 浙江万里扬新 0 0 不适用

买原材料 材料有限公司

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

本年年初 本次预计
占同类 至披露日 上年实 占同类 金额与上
关联交 关联人 本次预 业务比 与关联人 际发生 业务比 年实际发
易类别 计金额 例(%) 累计已发 金额 例(%) 生金额差
生的交易 异较大的
金额 原因

向关联 浙江万 公司日常
人购买 里扬新 1800 1.80% 569.07 0 0.00 经营发展
原材料 材料有 需要

限公司

注 1:关联交易占同类业务比例为占 2025 年度公司预计采购原材料总金额的比例;
注 2:“本次预计金额”和“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”均为不含税,且未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、公司名称:浙江万里扬新材料有限公司

2、统一社会信用代码:91330881MABTGHQTXM

3、成立时间:2022年07月19日

4、注册地址:浙江省衢州市江山市虎山街道水泥厂路1号(自主申报)
5、法定代表人:王峰

6、注册资本:10,000万元人民币

7、经营范围:一般项目:再生资源加工;金属材料制造;金属材料销售;再生资源销售;有色金属合金制造;再生资源回收(除生产性废旧金属);有色金属合金销售;有色金属铸造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;新型金属功能材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;铸造机械制造;铸造机械销售;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零部件研发;电机制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具销售;模具制造;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨……
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