公告日期：2025-08-19

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-040
杭州热威电热科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
一次会议于 2025 年8 月 18 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过邮件及书面
文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席金莉莉主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《<关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金存放、使用和管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 19 日

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