公告日期：2025-07-15

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-049
海南海汽运输集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府
路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 299

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,904,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.1977

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司代董事长马超先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事陈海鹰先生以通讯方式出席本次
会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李永青女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 183,105,900 99.5655 769,100 0.4182 29,900 0.0163

2、 议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 183,205,000 99.6194 678,800 0.3691 21,100 0.0115

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于取消监事 2,625 76.6660 769,1 22.4607 29,90 0.8733
会并修订《公司 ,200 00 0

章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 2 为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
4、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、吴凌风
2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告……
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