公告日期：2025-06-28

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-043
海南海汽运输集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并同时增设职工董事等。就此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》（海汽发〔2022〕112 号）。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会

根据最新《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》（海汽发〔2022〕112 号）相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及

现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公

司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》

根据最新的《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》

等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对取消监事会、

增设职工董事等《公司章程》部分条款进行修订。

本次具体修订内容如下：

原条款 新条款

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护海南海汽运输集团股份有限公司 第一条 为维护海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规 （以下简称公司或本公司）、股东、职工和债权人范公司的组织和行为，充分发挥中共海南海汽运输 的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委）的 共海南海汽运输集团股份有限公司委员会（以下简政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 称公司党委）的政治核心作用，根据《中华人民共下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关
规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。

公司系由海南海汽运输集团有限公司通过发 公司系由海南海汽运输集团有限公司通过发
起设立的方式整体变更为股份有限公司，在海南省 起设立的方式整体变更为股份有限公司，在海南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照号码（统一社会信用代码）： 照。营业执照号码（统一社会信用代码）：
91460000201242532C。 91460000201242532C。

第五条 公司住所：海口市美兰区海府路24 号（海 第五条 公司住所：海口市美兰区海府路 24 号（海
汽大厦）。 汽大厦），邮政编码 570203。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 经公司董事会选举产生的董事长为公司
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