公告日期：2025-08-26

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-033
博通集成电路（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 08 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 282

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,338,836

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.1461
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长 PENGFEI ZHANG 先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理 DAWEI GUO 先生、王卫锋先生、许琇惠女士、李丽莉女士、董事
会秘书及财务总监蒋伯辉先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加董事会席位、取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 42,141,736 99.5344 170,600 0.4029 26,500 0.0627

2、 逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 41,998,849 99.1969 312,787 0.7387 27,200 0.0644

2.02 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 42,026,149 99.2614 285,487 0.6742 27,200 0.0644

2.03 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 41,998,449 99.1960 313,187 0.7397 27,200 0.0643

2.04 议案名称：《关于修订公司<重大投资和交易决策制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。