公告日期：2025-08-09

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2025-030
博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2025 年 8 月 3 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董
事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、《关于增加董事会席位、取消监事会及修订<公司章程>的议案》

公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，
公司拟将董事会席位由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名，非独
立董事由 3 名增加至 4 名。为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文
司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于增加董事会席位、取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度。

（1）审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

（2）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

（3）审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

（4）审议并通过了《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

（5）审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

（6）审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

（7）审议并通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

（8）审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

（9）审议并通过了《关于修订<董事会专门委员会工作规程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

（10）审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

（11）审议并通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

（12）审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0……
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