公告日期：2025-08-09

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-027
博通集成电路（上海）股份有限公司

关于增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》

及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8
日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加董事会席位、取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：
一、增加董事会席位

公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，
公司拟将董事会席位由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名，非独
立董事由 3 名增加至 4 名。
二、取消监事会

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。三、《公司章程》修订情况

在上述背景下，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下：

（一）删除或由“审计委员会”替换“监事”“监事会”相关描述；

（二）将“股东大会”调整为“股东会”；

（三）除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》）和国家有关法律、行政法规的规定， 下简称《证券法》）和国家有关法律、行政
制定博通集成电路（上海）股份有限公司（以 法规的规定，制定博通集成电路（上海）股

下简称“公司”）章程。 份有限公司（以下简称“公司”）章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。根据《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
的规定，公司采用发起方式设立，由全体发 规定成立的股份有限公司。
起人认购公司发行的全部股份。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞

第八条 董事长为公司的法定代表人。 去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事

活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

新增 制，不得对抗善意相对人。

……
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