公告日期：2025-08-09

博通集成电路（上海）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月

博通集成电路（上海）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会文件目录

2025 年第一次临时股东大会文件目录......2
2025 年第一次临时股东大会会议议程......3
议案一、 关于增加董事会席位、取消监事会及修订《公司章程》的议案......5
议案二、 关于制定、修订公司部分治理制度的议案......7
议案三、 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案......8
议案四、 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案......9
议案五、 关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案......10

博通集成电路（上海）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2025 年 8 月 25 日下午 14:30

地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室
召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。
会议主持人：公司董事长 Pengfei Zhang 先生
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始。
二、 介绍股东到会情况。
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
四、 宣读会议审议议案

1、《关于增加董事会席位、取消监事会及修订<公司章程>的议案》

2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

3、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

4、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

5、《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》
五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
六、 推选监票人和计票人。
七、 股东进行书面投票表决。
八、 统计并宣读现场表决结果。
九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十、 主持人宣布本次股东大会结束。

2025 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《博通集成电路（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知:

1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有
资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签
到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义
务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，
将报告有关部门处理。

3. 股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打
断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进
行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4. 股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超
过五分钟。

5. 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的
质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6. 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名
股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7. 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一、 关于增加董事会席位、取消监事会及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》，具体情况如下：

一、增加董事会席位

公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，
公司拟将董事会席位由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名，非独
立董事由 3 名增加至 4 名。

二、取消监事会

……
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