公告日期：2025-08-30

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-028
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第五届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式发出会议通知，于
2025 年 8 月 29 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公
司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并结合公司实际情况对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

本议案采用分项表决形式，经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司现有制度进行系统性的修订。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关治理制度。

（1）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（2）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（3）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（4）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（5）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（6）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（7）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（8）审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（9）审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（10）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（11）审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（12）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（13）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（14）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（15）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（16）审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（17）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（18）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（19）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（20）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（21……
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