
公告日期:2025-08-30
证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2025-030
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则
及治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 29
日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及修订、制定公司若干治理制度的相关议案。现就相关事宜公告如下:
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情况,公司将取消设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法权益。公司现任第五届监事会监事职务将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起相应解除。监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》修订情况
为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
现拟对《公司章程》修订的具体内容如下:
序号 修订前条款 修订后条款
1 第一条 第一条
为维护南京音飞储存设备(集团)股份有限公 为维护南京音飞储存设备(集团)股份有限
司(以下简称“公司”)、股东、员工和债权 公司(以下简称“公司”)、股东、职工和
人等利益相关者的合法权益,规范公司的组织 债权人等利益相关者的合法权益,规范公司
和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 的组织和行为,根据《中华人民共和国公司
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
规定,制订本章程。 和其他有关规定,制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
股份有限公司。 的股份有限公司。
2 公司系由南京音飞存储设备工程有限公司依 公司系由南京音飞存储设备工程有限公司依
法整体变更设立;在南京市市场监督管理局注 法整体变更设立;在南京市市场监督管理局
册登记,取得企业法人营业执照,营业执照号 注册登记,取得企业法人营业执照,统一社
91320100738866409D。 会信用代码为 91320100738866409D。
第三条 第三条
公司于2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管
3 委员会核准,首次向社会公开发行人民币普通 理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,
股 2,500 万股,于 2015 年 6 月 11 日在上海证 首次向社会公开发行人民币普通股 2,500 万
券交易所上市。 股,于 2015 年 6 月 11 日在上海证券交易所
上市。
第八条
代表公司执行事务的董事为公司的法定代表
人,董事长为代表公司执行事务的董事。担
……
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