• 最近访问:
发表于 2025-08-29 16:41:31 股吧网页版
音飞储存:音飞储存关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则及治理制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2025-030

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则
及治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 29
日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及修订、制定公司若干治理制度的相关议案。现就相关事宜公告如下:

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情况,公司将取消设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法权益。公司现任第五届监事会监事职务将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起相应解除。监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

现拟对《公司章程》修订的具体内容如下:

序号 修订前条款 修订后条款

1 第一条 第一条

为维护南京音飞储存设备(集团)股份有限公 为维护南京音飞储存设备(集团)股份有限
司(以下简称“公司”)、股东、员工和债权 公司(以下简称“公司”)、股东、职工和
人等利益相关者的合法权益,规范公司的组织 债权人等利益相关者的合法权益,规范公司
和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 的组织和行为,根据《中华人民共和国公司
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
规定,制订本章程。 和其他有关规定,制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
股份有限公司。 的股份有限公司。

2 公司系由南京音飞存储设备工程有限公司依 公司系由南京音飞存储设备工程有限公司依
法整体变更设立;在南京市市场监督管理局注 法整体变更设立;在南京市市场监督管理局
册登记,取得企业法人营业执照,营业执照号 注册登记,取得企业法人营业执照,统一社
91320100738866409D。 会信用代码为 91320100738866409D。

第三条 第三条

公司于2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管
3 委员会核准,首次向社会公开发行人民币普通 理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,
股 2,500 万股,于 2015 年 6 月 11 日在上海证 首次向社会公开发行人民币普通股 2,500 万
券交易所上市。 股,于 2015 年 6 月 11 日在上海证券交易所
上市。

第八条

代表公司执行事务的董事为公司的法定代表
人,董事长为代表公司执行事务的董事。担
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500