公告日期：2025-08-28

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-051
宿迁联盛科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025
年 8 月 15 日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长林俊义先生主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《宿迁联盛科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2.审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁
联盛关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）。

3.审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

4.审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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