
公告日期:2025-08-08
证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2025-075
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
交易简要内容:深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)与
关联人深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司(以下简称“万禾天诺”或“关联人”)于 2025 年 7 月签署《租赁合同》及拟签署《租赁合同补充协议》。
公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事,公司董事会秘书曹阳女士
系万禾天诺的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,万禾天诺为公司关联法人,公司与万禾天诺的租赁事项构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。
公司与该关联人累计发生的关联交易的总额为人民币 12,000 万元,为
关联担保,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供关联担保的公告》(公告编号:2021-062)。截至本公告披露日,公司实际为其担保余额为10,633.32 万元。
一、关联交易概述
(一)本次交易的基本情况
2019 年 12 月 25 日,公司与深圳市福科产业运营管理有限公司(以下简称
“福科产业”)、深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“天源迪科”)、诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”)联合竞得位于深圳市福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权;2020 年 5 月,公司与福科产业、天源迪科、诺德股份共同设立了合资公司万禾天诺,公司持有万禾天
诺 20%股权;2023 年 10 月 30 日由关联方万禾天诺开发建设的智能科创大厦完
成竣工验收,公司持有智能科创大厦 20%份额。
因公司战略发展需要,公司将持有的智能科创大厦 20%份额房产出租给关
联方万禾天诺,2021 年 8 月 27 日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三
届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的议案》,公司、福科产业、天源迪科、诺德股份与万禾天诺签署《开发运营协议》《租赁合同》,《租赁合同》的租赁期限为 2021 年 8
月 30 日至 2049 年 12 月 24 日,租赁金额为 4,350.77 万元(含税),上述《租
赁合同》已于 2025 年 7 月签署完成。
经各股东方商议,拟与万禾天诺签署《租赁合同补充协议》,将《租赁合
同》增加免租期条款并相应修订租金金额,免租期为 2021 年 8 月 30 日至 2024
年 12 月 31 日,修订后的租金金额为 4,350.77 万元(不含税),税金由万禾天
诺承担。
(二)董事会审议情况
2025 年 8 月 7 日,公司召开第四届董事会第三次会议,以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》。公司第四届董事会独立董事第一次专门会议发表了同意的意见,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(三)本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次交易不构成重大资产重组。
(四)公司与关联人累计发生的关联交易的总额为人民币 12,000 万元,为
公司对万禾天诺的关联担保,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供
关联担保的公告》(公告编号:2021-062)。截至本公告披露日,公司实际为其担保余额为 10,633.32 万元。
二、关联人介绍
(一)关联关系介绍
因公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事,公司董事会秘书曹阳女士系万禾天诺的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,故万禾天诺是公司的关联法人。
(二)关联人基本情况
公司名称 深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司
统一信用代码 91440300MA5G758U99
企业类型 有限责任公司
法定代表人 邹贵金
注册资本 1,000 万元人民币
注册地址 深圳市福田区梅林街……
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