公告日期：2025-07-17

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会秘书工作细则

2025 年 7 月 16 日

目 录

第一章 总则......2
第二章 任职资格......2
第三章 主要职责......3
第四章 任免程序......4
第五章 附则......6

第一章 总则

第一条 为明确麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会
负责。

第三条 董事会秘书为公司与证券监管部门、证券交易所的指定联系人，依据有关法律法规及公司章程履行职责。

第二章 任职资格

第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件：

（一） 具有良好的职业道德和个人品质；

（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三） 具备履行职责所必需的工作经验；

（四） 取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第五条 有以下情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）具有《公司法》第一百七十八条和公司章程中规定不得担任公司董
事的规定情形之一的自然人；

（二）最近 3 年受到过证券监管部门的行政处罚或者证券交易所公开谴责
或者 3 次以上通报批评；

（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；

（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 主要职责

第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或者他人谋取利益。
第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信
息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披
露相关规定；

（二） 负责公司投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证
券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三） 组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议、
审计委员会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工
作并签字确认；

（四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及
时向证券交易所报告并公告；

（五） 关注公共媒体报道并主动求证报道的真实性，督促董事会及时回复
证券交易所所有问询；

（六） 组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、证券交易所上市规则
及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和
义务；

（七） 提示公司董事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉公司董
事、高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文
件、证券交易所上市规则、证券交易所其他规定和公司章程时，或
者公司作出或者可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人
员，并立即向证券交易所报告；

（八） 负责公司股权管理事务，保管公司董事、高级管理人员、控股股东
及其董事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司
董事、高级管理人员持股变动情况；

（九） 协助公司董事会加强公司治理机制建设，建立健全公司内部控制制
度，积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项，积极
推动公司建立健全激励约束机制以及承担社会责任；

（十） 协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公
司资本市场再融资或者并购重组事务；

（十一） 《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所
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