公告日期：2025-07-17

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-045
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2025
年 7 月 16 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。
本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 7 月 6 日以书面方式通知了全
体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式
出席董事 7 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监
事、部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1.逐项审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订或制定部分治理制度的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度。表决结果如下：

(1) 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(2) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(3) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
(4) 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(5) 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(6) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(7) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
(8) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
(9) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
(10) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
(11) 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
(12) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(13) 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(14) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(15) 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(16) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(17) 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：……
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