公告日期：2025-07-17

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限
公司

总经理工作细则

2025年7月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 总经理会议...... 2
第三章 职责及分工...... 2
第四章 资金、资产运用，签订重大合同的权限......5
第五章 附则...... 5

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善麦加芯彩新材料科技（上海）股份有
限公司（以下称“公司”）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度，根据《中华人民共和国公司法》《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。总经理及其他有关高级管理人员的产
生、任职资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。

第三条 总经理每届任期3年，连聘可以连任。

第四条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以
外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。

第二章 总经理会议

第五条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办公会。

第六条 月度经营例会每月召开1次，由总经理（或者其授权人）主持，副总经理、财务总
监及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任免等事项。

第七条 总经理办公会不定期召开，由总经理（或者其授权人）主持，并确定会期、议题、
出席人员等。会议主要讨论本周工作及总经理认为必要的其他事项。

第三章 职责及分工

第八条 总经理的职责：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）公司章程或者董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第九条 公司发生的交易，除提供财务资助、提供担保、进行证券投资、委托理财或者衍生
产品投资事项外，未达到董事会审议标准的交易，由总经理审批决定。

本条所称“交易”是指下列交易事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）；

（三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

（四）提供担保（含对控股子公司担保等）；

（五）租入或租出资产；

（六）委托或者受托管理资产和业务；

（七）赠与或受赠资产；

（八）债权、债务重组；

（九）签订许可使用协议；

（十）转让或者受让研发项目；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；

（十一）证券交易所及公司章程认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者或商品等与日常经营相关的交易行为。

第十条 公司发生的关联交易，未达到董事会审议标准的交易，由总经理审批决定。总经理
为关联人时，总经理职权范围内的关联交易应当提交董事会审议。

第十一条 除涉及公司章程及公司其他内部规则明确规定由股东会、董事会决定或者股东会
明确授权董事会决定的事项以外，公司其他事项均由总经理全权负责，重大事项应及时报董事会备案。

第十二条 副总经理的职责：

（一）协助总经理工作；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或者工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四）在主管工作范围内，对相应的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五）召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或者审核所主管部门的……
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