公告日期：2025-08-29

国泰海通证券股份有限公司

关于天津金海通半导体设备股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“金海通”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金海通调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通
半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股发行价为人民币58.58 元，募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 131,888,125.09 元（不含税）后，募集资金净额为 746,811,874.91 元，该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况

截至 2025年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投资总额 募集资金累计 投入进度 变动情况
号 投入金额

半导体测试设备智能制 拟调整内部
1 造及创新研发中心一期 43,615.04 21,559.32 49.43% 投资结构
项目

序 项目名称 拟投资总额 募集资金累计 投入进度 变动情况

号 投入金额

年产1,000台（套）半导 7,861.10 71.04% 已终止（注

2 体测试分选机机械零配 11,066.15 （注1） （注2） 3）

件及组件项目

3 补充流动资金 20,000.00 20,113.00 100.57%

（注4）

合计 74,681.19 49,533.42

注 1：“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”募集资金累计投入金额中包含暂未支付的合同款项约 247.22 万元（前述金额系按合同计算，需根据合同实际履行情况确认，最终金额以项目实际支付为准）。
注 2：受国内外宏观经济形势波动、行业政策等内外部环境因素影响，本公司“年产 1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的实施进度不及预期，为确保募投项
目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十九
次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 11 月，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对公司该募集资金投资项目延期事项无异议。
注 3：基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。经公司审慎评估，采用“供应商外协生产机械零配件及组件”的生产方式较“公司自建机加工中心”更匹配公司当下发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。