公告日期：2025-09-06

股票简称：国检集团
股票代码：603060
中国国检测试控股集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议材料

二○二五·北京

股票简称：国检集团
股票代码：603060
目 录

2025 年第一次临时股东会须知......- 3 -
2025 年第一次临时股东会会议议程......- 4 -
股东会审议议案......- 5 -

议案一 关于续聘 2025 年度审计机构的议案......- 6 -

2025 年第一次临时股东会须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及中国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√” 为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请北京市高朋律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:00

会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室会议议程：

一、宣读会议须知

二、确定计票人和监票人

三、股东会审议议案

（一）关于续聘 2025 年度审计机构的议案

四、股东发言及答疑

五、股东对大会议案进行表决

六、宣读表决结果

七、股东会见证律师宣读 2025 年第一次临时股东会法
律意见书

八、宣读股东会决议

股东会审议议案

关于续聘 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：

现将 2025 年拟续聘审计机构情况汇报如下：

一、机构信息

（一） 基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工
商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市
丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。
2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。
2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务
收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33,220.05 万元。

2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批
发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86万元。

（二）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保
险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连……
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