• 最近访问:
发表于 2025-08-28 19:13:03 股吧网页版
国检集团:国检集团2025年第二次独立董事专门会议决议 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


中国国检测试控股集团股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议决议

中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“公
司”)2025 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 8 月 18
日以电子邮件方式送达全体独立董事,于 2025 年 8 月 28 日
下午 2:00 在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举尹美群女士担任本次会议的召集人,会议应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。

全体独立董事基于客观、独立的立场,对如下议案进行了认真审议,会议形成一致决议如下:

审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全体独立董事认为,中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》;未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;财务公司
成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银监会令 2006 年第 8 号)之规定经营,根据新《企业集团财务公司管理办法》规定,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500