公告日期：2025-08-29

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-048
转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于注销第二期股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国检集团”）
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，于 2025 年 8 月 28 日召开了第五
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露程序

1．2021 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

2．2021 年 8 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露了《公司第二期股票期权激励计划激励对象名单》并于同日在公司内部通过公
司网站的方式公示了激励对象名单，公示时间为 2021 年 8 月 27 日至 2021 年 9
月 5 日。2021 年 9 月 10 日，公司监事会发布了《关于公司第二期股票期权激励
计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，载明：截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

3．2021 年 9 月 9 日，公司发布《关于股票期权激励计划获得中国建材集团
批复的公告》（公告编号：2021-044），公司第二期股票期权激励计划已获得中国建材集团有限公司出具的《关于中国建材检验认证集团股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》（中国建材发人字〔2021〕313 号）。

4．2021 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。
5．2021 年 11 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6．2021 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7．2021 年 12 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成了 1,407.00 万份股票期权授予登记手续。

8．2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9．2024 年 7 月 10 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》。

10．2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的具体情况

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《第二期股票期权激励计……
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