公告日期：2025-08-28

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-045
倍加洁集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：倍加洁集团股份有限公司 8 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于不再设置监事会暨修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 √

2.01 《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》 √

2.02 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.05 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<防止控股股东及其他关联方占用公司资 √

金管理制度>的议案》

2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

累积投票议案

3.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选董事（3）人
事候选人的议案》

3.01 《关于选举张文生先生为公司第四届董事会非独立董 √

事的议案》

3.02 《关于选举嵇玉芳女士为公司第四届董事会非独立董 √

事的议案》

3.03 《关于选举丁冀平先生为公司第四届董事会非独立董 √

事的议案》

4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
候选人的议案》

4.01 《关于选举李志斌先生为公司第四届董事会独立董事 √

的议案》

4.02 《关于选举程德俊先生为公司第四届董事会独立董事 √

的议案》

4.03 《关于选举李刚先生为公司第四届董事会独立董事的 √

议案》

……
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