
公告日期:2025-08-28
证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2025-042
倍加洁集团股份有限公司
关于制定及修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为全面贯彻最新法律法规及监管要求,进一步完善公司治理结构,规范公司运作机制,提升治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定及修订部分制度。具体明细如下表:
序 制度名称 制定/修订 是否提交股东
号 会审议
1 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否
2 《对外捐赠制度》 制定 否
3 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
4 《股东会网络投票管理制度》 制定 是
5 《特定对象来访接待管理制度》 制定 否
6 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
7 《商誉减值测试内部控制制度》 制定 否
8 《股东会议事规则》 修订 是
9 《董事会议事规则》 修订 是
10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
11 《审计委员会工作细则》 修订 否
12 《战略委员会工作细则》 修订 否
13 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《提名委员会工作细则》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《信息披露管理制度》 修订 否
17 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股 修订 否
票管理制度》
18 《董事会秘书工作制度》 修订 否
19 《独立董事工作制度》 修订 是
20 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
21 《证券投资管理制度》 修订 否
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《关联交易管理制度》 修订 是
24 《防止控股股东及其他关联方占用公司资 修订 是
金管理制度》
25 《募集资金管理制度》 修订 是
26 《内部审计制度》 修订 否
公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》,上述制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上,其中第 4、6、8、9、10、19、23、24、25 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
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